董事會成員名單與其角色及職能

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董事会战略委员会工作细则

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章程

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董事提名程序

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董事会成员多元化政策

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股东通讯政策

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薪酬委员会

本公司已根据上市规则第3.25条及企业管治守则第B.1段成立薪酬委员会,并制订其书面职权范围。

薪酬委员会的主要职责包括下列各项:(i)就全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及建立有关制订薪酬政策的正式透明程序向董事会提供推荐建议;(ii)厘定全体董事及高级管理层的具体薪酬待遇;及(iii)参照董事会不时议决的公司目标及宗旨审阅及批准根据业绩表现厘定的薪酬。

薪酬委员会由三名独立非执行董事,即何佳博士,钱智博士及陈新军先生以及两名执行董事,即熊俊先生及李宁博士组成。薪酬委员会主席为何佳博士。

董事会薪酬委员会工作细则

提名委员会

本公司已根据企业管治守则第A.5段成立提名委员会,并制订其书面职权范围。

提名委员会的主要职责包括审阅董事会的架构、人数及组成、评估独立非执行董事的独立性以及就董事委任事宜向董事会提供推荐建议。

提名委员会由两名独立非执行董事,即陈新军先生及钱智先生以及一名执行董事,即熊俊先生。提名委员会主席为熊俊先生。

董事会提名委员会工作细则

审核委员会

本公司已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则(“企业管治守则”)第C.3段及第D.3段成立审核委员会,并制订其书面职权范围。

审计委员会的主要职责为在以下方面协助董事会:就本集团财务申报流程、内部控制及风险管理系统的有效性向董事会提供独立意见;监察审计流程以及履行董事会指派的其他职务及职责。

审计委员会由工三名独立非执行董何佳博士、陈新军先生及钱智先生以及一名非执行董事李聪先生组成,审计委员会主席为何佳博士。

董事会审计委员工作细则